Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

petrph

zlatý voči

Nejen že by to mohl někdo bonznout, sami banky mají ze zákona povinnost nahlašovat tyhle podezřelé platby. Ovšem, tipnu si,  na pobočkách bank probíhají řádově tipnu si desetisíce jak převodů tak tisíce výběrů , ale tak i vkladů v těhle výši (třeba obchodníci z tržeb), že je prakticky nemožné aby všem banka zablokovala účty a pak si je  "předvolávala k vysvětlení". A pochybuju že by podobným stylem fungoval i analytický útvar MF. 

že to tak nefunguje ukážu na jednoduchém příkladu. Už ze zákona mají být všechny platby nad 100 000 prováděny online. Čili, alespoň v těchto případech kdy si někdo vybírá nad 100 000 Kč, by měly vyžadovat nikoliv nějaké "vysvětlení", ale skutečné doložení na co ty peníze v hotovosti potřebuje,jinak by mu ty peníze ani nemohly vyplatit...Což je fantasmagorije...

0/0
7.5.2012 8:43

Ottis300

Re: zlatý voči

To, co jsem popsal se opravdu stalo, řeší to Finanční arbitr, jsou zapojení i právníci. Ten zákon je navíc velice gumový, ale samotné znění zákona se ovšem výlučně odkazuje na "legalizaci výnosu z trestné činnosti". Čili jiná podzření by tu neměla hrát úlohu. Ovšem i tak: veškerá šetření mají být v rukou policie.

0/0
7.5.2012 9:15

Krokodyl1

Souhlas

a karma! R^

0/0
7.5.2012 3:28

kram.bigbloger.lidovky.cz

Civilizovane zeme maji zakony kde se prokazuje puvod penez

AML (Anti-Money Laundering) je beznou regulaci ve vyspelych zemi. Naprikad tady v Britanii musite z tohoto zakona skladat zkousky jmenuje se AML 2007 (http://www.oft.gov.uk/OFTwork/aml/money-laundering/) Obsahuje veci, jako vysvetleni toho, jak je precin postaven. Napriklad dopoustite se poruseni nejen, kdyz vy sam vedome provedete prani spinavych penez, ale rovnez, pokud vase organizace, kde vykonavate vedouci funkci, nebo jste jejim vlastnikem, nema dostatecne procedury zabrani prani spinavych penez, rovnez porusujete zakon. Pokud tohle zacne platit v CR, tak zadni Koucourkove a nejasny puvod penez u politika nebude platit. Podle britskych zakonu musite puvod penez prokazovat, nikoliv, ze neco "odklonite" jako v Cesku. Rovnez akce VV, nebo Bem - Janousek, by neproslo ani nahodou podle Anti-Bribery Law 2010 by okamzite Bem spachal skutkovou podstatu prijeti uplatku - a je jedno zda to jsou boty hladina v UK je 100 liber.

+1/0
7.5.2012 1:22

František Matějka

Re: Civilizovane zeme maji zakony kde se prokazuje puvod penez

Termín "vyspělá země" znamená co?

0/0
7.5.2012 5:25

kram.bigbloger.lidovky.cz

Re: Civilizovane zeme maji zakony kde se prokazuje puvod penez

Dam vam priklad, pokud premier, co nemel ani na byt a musel si na nej pujcit od stryce na smenku, co zahadne shorela, si par mesicu po odchodu z funkce koupi byt na Floride a elektrarnu, musel by puvod penez dolozit. V nevyspele zemi neco takove projde, stejne jako muze matka ministr byt pouzita k odkloneni penez, opet tyto veci ve vyspele zemi neprojdou. Stejne jako to, aby primatorovi platili podnikatele horolozecke vypravy.

0/0
7.5.2012 17:11

Martin V2

Re: Civilizovane zeme maji zakony kde se prokazuje puvod penez

Fakt se v británii neperou špinavé peníze? To je úžasné!

0/0
7.5.2012 6:45

kram.bigbloger.lidovky.cz

Re: Civilizovane zeme maji zakony kde se prokazuje puvod penez

Ano, existuji jako ochrana novelizovane zakony. A to nasledujici POCA (Proceeds of Organized Crime Act), Anti-Money Laundering Law 2007, Anti-Bribery Law 2010, Terrorist Act 2000 a Terrorist Act 2001. Diky nim jsou toky penez kontrolovany a to velice prisne. Bezny zpusob financovani politickych stran pomoci krabice od bot plne tisicovek by jen tak neprosel. STejne tak vysvetleni odklonu penez pana Kocourka.

0/0
7.5.2012 17:07

Bára33

Re: Civilizovane zeme maji zakony kde se prokazuje puvod penez

Opravdu si myslíte, že je správné, když prodáte třeba auto (chatu, dům,...) a kupec vám za ně pošle peníze na účet, tak se na šest dní ocitnete bez přístupu ke svému kontu a navíc se z vás stane "sprostý podezřelý" a úřady k vám takto přistupují?

0/0
7.5.2012 6:58

Ottis300

Re: Civilizovane zeme maji zakony kde se prokazuje puvod penez

To bych bral, ale v případě, který jsem popsal, jde o šikanózní záležitost. Ne, ze strany banky nebo MF, ti jsou necitliví, ti jen reagují, ale opravdu stačí udání z podezření a mašinérie se rozjede. Nehledě na to, že s takovými zákony se přichází s "křížkem po funuse". Jako vždy. Cesty, jak prát peníze nebo podporovat jimi terorismus, jsou určitě daleko sofistikovanější a nečekají až je zákon přiskřípne.

0/0
7.5.2012 8:57

kram.bigbloger.lidovky.cz

Re: Civilizovane zeme maji zakony kde se prokazuje puvod penez

Vite ty zakony popisuji bezne praxe prani spinavych penez, pokud nekdo nabyl penez poctive, je schopen dolozit, stejne jako za nej umi banka, odkud penize ziskal. Nebo mate pocit, ze se vam sami od sebe na ucte zjevi milion ani nevite odkud?

0/0
7.5.2012 17:13

Ottis300

Re: Civilizovane zeme maji zakony kde se prokazuje puvod penez

To určitě nikoliv, já popisuji konkrétní případ, kde na udání se obyčejný člověk dostane do kolotoče mimo právní systém, protože prakticky i ten vrah v době zatčení má více práv, než někdo, proti komu se rozjede taková mašinérie. Jde o to, že se to má užívat úměrně. Sto tisíci nikoho nepoložím, původ peněz objasněný, ale hledá se ještě něco dalšího. To kvůli nekvalifikovanému udání. Ti, kdo by měli být postiženi, ti přece nebudou využívat bankovních kont. Když už, tak se peníze pročistí přes desítky společností, faktur atd., takže není šance na dohledání. Ti jsou vždy o krok napřed.

0/0
7.5.2012 18:14

kram.bigbloger.lidovky.cz

Re: Civilizovane zeme maji zakony kde se prokazuje puvod penez

Tak jsem si Vas clanek znovu precetl a pokusim se rict druhou stranu. Kazda bankovni transakce ma dve strany, jedna je strana tohoho kdo penize poslal a druha strana prijemce. Cesta je zaznamenana v bankovnich systemech a ty vedi kdo penize poslal a komu. Ucty nejsou anonymni. Pokud vsak nejaka transakce je vyhodnocena jako podezrela, napriklad se nekdo pokusi poslat penize z uctu bez nejasneho majitele, je tato transakce podezrela z prani spinavych penez. Bohuzel zakony sepo teroristickych utocich zmenily a banky musi transakce vice sledovat. Priste, az bude teticka posilat castku nad 50 tisic, bude dobre, aby ji poslala ze sveho uctu, jehoz je majitelem a nikoliv vkladem hotovosti na pokladne.

0/0
7.5.2012 18:34

František Matějka

.

R^

+1/0
7.5.2012 0:30

Ottis300

Re: .

To je hodně o tom, o čem Vy často píšete: o bezmocném občanu. V popsaném případě jste rukojmí civilních úřadů, dokonce soukromé firmy, které suplují práci "orgánů činných v trestním řízení". Nota bene, občan musí dokazovat nevinu! A stát, který by měl občana chránit a jeho občanská práva v co nejvyšší míře respektovat, se toho účastní.Kde to jsme? Kdosi někoho udá a místo, aby se prošetřilo, má-li udání věcný podklad, tedy se prošetřil i udavač, tak se skřípne třeba zcela nevinn. Kdyby šlo o milóny, ale v tomto případě šlo o částku, kterých se na účtech objeví denně množství. Udání by neměl řešit nějaký civilní úřad, ale policie, která jedná podle zákona. To je podstata věci.

0/0
7.5.2012 9:11



AUDIOZÁZNAM

Petice

Zmeškali jste přenos čtení Davida Vlka? Poslechněte si ho tady.



Redakční blogy

  • Redakční
               blog
  • Blog info
  • První pokus
  • Názory
               a komentáře

TIP REDAKCI & RSS

Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.